Сообщения

30.04.2014

Сообщение о существенном факте


Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМедиа Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ПрофМедиа Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.9

1.4. ОГРН эмитента

1077758485860

1.5. ИНН эмитента

7701736754

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36394-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.profmedia.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26516   

 

2. Содержание сообщения

«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Компания ПРОФМЕДИА ЛИМИТЕД (PROFMEDIA LIMITED), зарегистрирована Регистратором Компаний Республики Кипр 17 августа 2004 года за № HE 151392, место нахождения: Грива Дигени и Анастаси Сиукри, ПАМЕЛВА КОРТ, квартира/офис 401, 3035, Лимассол, Кипр

 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение № 1), годовой бухгалтерский баланс Общества за 2013 год (Приложение № 2), в том числе отчёт о финансовых результатах  Общества за 2013 год.

2. Прибыль Общества в размере  1 594 580,78 (один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят рублей  и 78/100) рублей по итогам 2013 года не распределять.

3. Избрать Ревизором Общества на 2014 год Безгубову Татьяну Михайловну на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества (решения единственного участника) Общества.

4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН: 1027700148431, место нахождения: 1250471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10).

5. Установить, что размер вознаграждения за оказание аудиторских услуг не должен превышать 185 000 (Сто восемьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС.

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 апреля 2014 года

 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 апреля 2014 года, Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью ««ПрофМедиа Финанс»

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПрофМедиа Финанс»

 

 

Д.В. Хохлушин

 

 

 

 

 

ответственностью «ПрофМе

 

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

30

апреля

20

14

г.

М.П.