Сообщения

29.03.2013

Сообщение о существенном факте


Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМедиа Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ПрофМедиа Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.9

1.4. ОГРН эмитента

1077758485860

1.5. ИНН эмитента

7701736754

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36394-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.profmedia.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26516

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного участника эмитента (Общества), оформленное письменно

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 марта 2013 г., Грива Дигени и Анастаси Сиукри, ПАМЕЛВА КОРТ, квартира/офис 204, П.С. 3035, Лимассол, Кипр

2.3. Кворум общего собрания: решение единственного участника эмитента (Общества), владеющего 100% долей в уставном капитале эмитента (Общества)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

  1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение № 1), годовой бухгалтерский баланс Общества за 2012 год (Приложение № 2), в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2012 год.
  2. Прибыль Общества в размере 8 037 020,53 (восемь миллионов тридцать семь тысяч двадцать и 53/100) рублей по итогам 2012 года не распределять.
  3. Избрать Ревизором Общества на 2013 год Попова Вячеслава Андреевича на срок до следующего годового общего собрания участников Общества (решения единственного участника) Общества.
  4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Петрофф-Аудит» (ОГРН 1097746527394; 127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр.2).
  5. Установить, что размер вознаграждения за оказание аудиторских услуг не должен превышать 300 000 (Триста тысяч) рублей, включая НДС.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

  1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение № 1), годовой бухгалтерский баланс Общества за 2012 год (Приложение № 2), в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2012 год.
  2. Прибыль Общества в размере 8 037 020,53 (восемь миллионов тридцать семь тысяч двадцать и 53/100) рублей по итогам 2012 года не распределять.
  3. Избрать Ревизором Общества на 2013 год Попова Вячеслава Андреевича на срок до следующего годового общего собрания участников Общества (решения единственного участника) Общества.
  4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Петрофф-Аудит» (ОГРН 1097746527394; 127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр.2).
  5. Установить, что размер вознаграждения за оказание аудиторских услуг не должен превышать 300 000 (Триста тысяч) рублей, включая НДС.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 марта 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПрофМедиа Финанс»

Д.В. Хохлушин

(подпись)

3.2. Дата “

29

марта

20

13

г.

М.П.